Центральный офис КИВИ Банка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Центробанк работал с КИВИ Банком для снижения его участия в подозрительных операциях, однако тот находил новые схемы для обхода требований, сообщила пресс-служба регулятора.
«»Мы проводили с банком большую системную работу для снижения его вовлеченности в такие операции, но банк постоянно использовал различные схемы и способы обхода наших мер», — подчеркнули в ЦБ.
Там добавили, что бизнес-модель КИВИ Банка во многом основывалась на высокорисковых операциях по электронным кошелькам и незаконных финансовых услугах. Речь идет о проведении транзакций, в том числе для теневого игорного бизнеса и криптообменников. Также через организацию переводили похищенные средства в пользу дропперов.
Регулятор подчеркнул, что за последние 12 месяцев пять раз применял меры к банку, в том числе дважды ограничивал осуществление отдельных операций.
